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発表日	時刻	コード	企業名
08/09	10:40	4452	花王
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬の30%~35%となります。賞与支給率の算定にあたっては、「 利益ある成長 」の実現に向け、売 上高、利益の単年度目標に対する達成度及び前年度実績からの改善度、そして、企業価値を測る指標として当社が重視する経営指標であるEVA ( 経済的付加価値 )の単年度目標に対する達成度等を加味した事業業績及び個人評価結果に応じて0%~200%の範囲で決定します。 なお、売上高、利益目標は、従業員と共通の目標設定を行っております。その目標については、全社一丸でめざす目標として一定の妥当性・納 得性を考慮し、公表業績予想の数値とは異なるものとなっております。一方、EVA 目標については、役員独自の業績評
08/05	16:51	8136	サンリオ
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しくは、取締役会に 付議、報告いたします。報告された重要事実については、適時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必 要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要に応じて、会計監査人、弁護士等によるアドバイスを受け、適切な開示を行うよう努め ております。 ・決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、経理部において、本社および各子会社から月次決算情報の収集分析を行っており、業績予想の修正の必要 性について検討を行っております。 適時開示情報となりうる可能性が生じた時点で、経理部、経営企画部、IR 室、及び社長室が連携して、適時開示の要否の判定や
08/02	10:18	9065	山九
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期間としています。この期間中は、決算に関するコメント、関連質問への回答を控えさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いしま す。ただし沈黙期間中に業績予想を大きく修正する見込みが生じた場合には、適時開示を行います。 (6) 将来の見通し 当社グループは開示する情報のうち業績見通し等の将来に関する情報は、開示する段階で合理的と判断する一定の前提に基づいており、その 達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様 々なリスクや不確定要因により大きく異なる可能性があります。 <2023 年度役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 > 取
08/01	11:57	7419	ノジマ
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理部開示文書完成 ★ 決算短信等は財務経理部が作成 責任を負う ※ 二次チェックを行う部署は、開 示要否判断の二次判断の部署と同 一 とする。 証券 取引所 ・ 弁護士 他 ↓ ↓ 5 開示承認開示の最終承認 財務経理部が代表執行役社長に 報告の上で、開示内容に照らし ↓ ↓ 必要となる決定を実施 ↓ ↓ ※( 取締役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼 < 業績予想、配当予想の修正等 > 開示プロセス判断等必要手続き確認先 1 業績予想、配当の修正等 ↓ ↓ ↓ 財務経理部一次判断 ↓ ↓ ↓ 総務部二次判
07/31	17:30	4665	ダスキン
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団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み 等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。 2 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け 具体策を立案・実行する。 3 当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把 握と適正な修正を行う。 4 当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断
07/31	15:00	6465	ホシザキ
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取締役会議案として集約し、 情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者は取締役会開催の事前に関係部門を招集し、開示の必要性を協議いたします。取締役会で開示 すべき事実が決定された場合には、情報取扱責任者の指示に基づき速やかに開示をいたします。 (2) 発生事実に関する情報 当社では、各部門において発生した重要事実は、総務部を経て情報取扱責任者に報告されます。報告を受けた情報取扱責任者は、開示の必要 性を協議するため関係部門を招集いたします。開示すべき情報は、情報取扱責任者の事実報告を受けた代表取締役社長の指示に基づき速やか に開示をいたします。 (3) 決算に関する情報 当社では、決算内容、業
07/26	12:03	2751	テンポスホールディングス
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。コンプライアンスに関する事実については、コ ンプライアンス・リスク管理委員会にて審議後、取締役会に付議、報告します。報告された重要事実については、適時開示規則に従い、開示の要 否を情報取扱責任者であるグループ管理部長が中心となって検討し、開示が必要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要に応 じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めております。 3. 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、毎週各子会社から提出される、当月の着地予想の数値を基に、管理部と社長との打ち合わせを行っておりま す。その上で常時、業績予想の
07/25	09:10	8835	太平洋興発
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部門から直ちに管理部門に対してその内容等について報告がなされ、管理部門は適時開示規則等に 照らし適時開示が必要と思料したときは、取締役会の判断を仰ぎ、決議を経てその後速やかに管理部門が開示手続きを行います。 発生事実に関する情報については、発生事実を管理部門が確認後、上記と同様、開示が必要な場合は、取締役会決議を経てその後速やかに 管理部門が開示手続きを行います。 (4) 決算に関する情報 経理部門は決算手続完了後速やかに決算内容を取締役会に付議し、承認を受けた場合は直ちに開示手続きを行います。また、業績予想の修 正が必要と思料された場合も、取締役会の決議を経て直ちに開示手続きを行います
07/24	14:14	6317	北川鉄工所
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部署が中心となり検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう 努めております。 (2) 発生事実 発生事実については、当該事実の発生を認識後速やかに、所管部門の担当取締役から情報取扱責任者に報告が行われます。情報取扱責任者 は、代表取締役に報告を行うとともに、開示担当部署と開示の要否を検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めております。 (3) 決算情報 決算に関する情報については、経理部長が取締役会に付議し、承認決定を行っております。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。業績予想の修正に関する情報についても、経理部長が取締役会に付議し、承認決定を行っておりま す。承認決定された情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。なお、決算短信の作成については、監査法人 の監査及び指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必要に応じて監査法人の指導を受けております。
07/23	14:34	6638	ミマキエンジニアリング
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】 【 補充原則 4-1-2】 当社では、毎年 3 月の取締役会において、事業単年度の計画 ( 経営戦略、数値計画等 )に加え、3ヶ年計画についても決議することとしておりま す。ただし、事業単年度の必達計画は業績予想として数値を公表しておりますが、3ヶ年計画につきましては数値を公表しておりません。これは、 海外売上比率が約 7 割となる当社にとって、為替を筆頭にグローバルな不確定要因を折り込んで、株主や投資家の皆様に対してコミットメントでき る中期的な数値計画の見通しを公表することが困難なためであります。 このことを踏まえ、株主や投資家の皆様に当社グループの中長期的な成長展望をご理解いただくための情報
07/22	15:46	6298	ワイエイシイホールディングス
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定事実および発生事実の適時開示を含め重要な社外発表を行なう場合は、当社は取締役会の承認を得るものとしております。 適時開示すべき情報は管理統括本部長に集約・所管され、開示担当部署である経営戦略本部と管理統括本部等の各部門が連携し 金融商品取引法や金融商品取引所の適時開示規則に基づき適時開示の必要性を判断し、内容の適法性、適正性を確認し、開示資料を 作成します。 開示資料については、社長の決裁を得たうえで、人事総務部が開示の手続きを行います。 (2) 決算情報ならびに業績予想、配当予想の修正等 当社及び当社子会社の決算情報ならびに業績予想、配当予想の修正等 ( 以下 「 決算情報等 」という)に
07/18	18:29	4577	ダイト
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画室に報告します。経営企画室は直ちに情報管理責任者に報告のうえ、適時開示の対象となる重要事実の該当の有無を検討します。該当がある 場合、経営企画室は情報管理責任者の指示のもと、速やかに適時開示書類の作成を行います。情報管理責任者は、代表取締役よりの適時開示書類への承認及び開示指示を受け、速やかに開示を行います。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、管理本部財務部が中心となり決算開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信 )を作成し、会計監査人の監査を経 て、取締役会において承認された情報を開示いたします。また、業績予想の修正につきましては、経営企画室長が、業績データ及び業績に
07/18	12:21	2902	太陽化学
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算情報等 決算・業績予想に関する数値を決定または修正したとき (4) その他の情報等 事実を確認したとき 6) 沈黙期間 当社では、決算発表直前に株価に影響のある情報が誤って流出する可能性を排除するため、内部情報管理には徹底した社員教育を行なうと同 時に、外部からの取材等に際しては決算期末から決算発表までの期間を「 沈黙期間 」として決算に関する事象及び未開示の情報につきましては コメントを控えております。
07/18	11:02	211A	カドス・コーポレーション
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代表取締役社長 取締役会 ( 通常 ) 情報取扱責任者 ( 管理部管掌役員 ) 適時開示担当者 ( 管理部経理グループ長 ) 情報開示 開示資料の 審議・承認 開示内容報告 ( 緊急 ) 原案内容確認、 業績予想修正等の 開示有無の検討 承認 ( 緊急 ) 登録登録資料投函掲載 中国財務局 (EDINET) 東京証券取引所 (TDnet) 兜倶楽部 当社ホームページ当社に係る決定事実に関する情報等 管理部総務グループ 取締役会決議予定 案件の取りまとめ 連絡 適時開示担当者 ( 管理部経理グループ長 ) 開示資料原案作成、 有価証券上場規程に よる開示有無の確認 結果報告 適時開示担当者
07/17	14:40	8304	あおぞら銀行
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営状況と対応方針 ・有価証券ポートフォリオの運営状況と対応方針 ・子会社 GMOあおぞらネット銀行の業務運営 ・統合リスク報告、コンプライアンスプログラム、内部監査基本方針 ・各四半期決算、通期業績予想及び配当の修正 ・2024 年度業務運営計画の策定 ・独立社外取締役及び監査役候補者の選任 ・CEO 後継者計画に基づくCEO 選任及び新マネジメント体制への移行 ・他社とのアライアンスの検討等 また、独立社外取締役の選任、およびCEO 後継者計画に基づくCEO 選任について、指名報酬委員会における審議と取締役会への意見具申を経 て取締役会で決議しております。新 CEO 選任により、2024 年
07/17	12:42	8136	サンリオ
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、所轄部門の責任者が、当該事項を合同コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に報告、もしくは、取締役会に 付議、報告いたします。報告された重要事実については、適時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必 要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要に応じて、会計監査人、弁護士等によるアドバイスを受け、適切な開示を行うよう努め ております。 ・決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、経理部において、本社および各子会社から月次決算情報の収集分析を行っており、業績予想の修正の必要 性について検討を行っております。 適時開示情報となりうる可能性が生
07/16	17:27	8304	あおぞら銀行
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営状況と対応方針 ・有価証券ポートフォリオの運営状況と対応方針 ・子会社 GMOあおぞらネット銀行の業務運営 ・統合リスク報告、コンプライアンスプログラム、内部監査基本方針 ・各四半期決算、通期業績予想及び配当の修正 ・2024 年度業務運営計画の策定 ・独立社外取締役及び監査役候補者の選任 ・CEO 後継者計画に基づくCEO 選任及び新マネジメント体制への移行 ・他社とのアライアンスの検討等 また、独立社外取締役の選任、およびCEO 後継者計画に基づくCEO 選任について、指名報酬委員会における審議と取締役会への意見具申を経 て取締役会で決議しております。新 CEO 選任により、2024 年
07/12	19:09	7719	東京衡機
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担当者 」となり、部門内の重要情報の把握に努め、重要情報を確 認した場合は、管理部を通して情報取扱責任者に報告する。 4. 子会社の情報管理については、グループの報告体制を整備するとともに、管理部及び経理部において重要情報の確認を行い、情報取扱責任 者に報告する。 5. 決算情報については、経理部において経理業務を行う中で日常的に情報の収集・分析を行い、業績予想の修正が必要と見込まれる場合は、 情報取扱責任者に報告する。 6. 適時開示を要する重要情報であるか否かについては、管理部において法令・諸規則の確認・調査を行い、その結果に基づき情報取扱責任者 が判断する。 7. 適時開示を行う必要があ
07/12	14:56	3329	東和フードサービス
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る。仮に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その 分析を次期以降の計画に反映させるべきである。 中期経営計画は、株主に対する重要なコミットメントであると認識しております。業績、将来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行 うこととしており、修正が生じた場合には、その原因や当社が行った対応の内容を十分に分析し、その分析結果を次期以降の計画に反映させてま いります。 また、毎年開示する業績予想に対し実績が大幅にかい離した場合には、適時適切に業績予想の修正を行うとともに、その原因を分析し、対応状 況を含めて決算
07/12	14:44	4720	城南進学研究社
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やかな感性を育む能力開発のLeading Companyとなります ■ 企業理念 学びをアップデートせよ ■ 経営理念 生徒第一主義の実践 また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画は、当社 IRサイト(https://www.johnan.co.jp/ir/chuki_vision.html)にて開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原